本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》、《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。

股東成員：XXX、XXX

其中出席會議股東：XXX、XXX共代表XXX %的表決權(quán)

缺席會議股東：無

會議議題：商議變更公司登記事項

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司名稱由珠海市XXX有限公司變更為珠海市XXX有限公司；

二、公司住所由珠海市新區(qū)珠海市XXX路XXX號變更為珠海市新區(qū)珠海市XXX路XXX號；

三、同意免去原執(zhí)行董事及法定代表人XXX的職務(wù)，免去原經(jīng)理XXX的職務(wù)，免去原監(jiān)事XXX的職務(wù)。任命XXX為公司執(zhí)行董事及法定代表人，XXX為經(jīng)理，XXX為公司監(jiān)事。以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

四、同意免去原秘書XXX的職務(wù)，聘用XXX為秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》第33條所指人員。

五、公司注冊資本由XXX萬元變更為XXX萬元，增加（或：減少）注冊資本XXX萬元。其中股東XXX增加（或：減少）人民幣（或：實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）出資XXX萬元。確認(rèn)股東新的出資情況如下：

股東名稱      身份證號碼   出資數(shù)額（萬元）  出資方式   出資比例

1、XXX            XXX           XXX             XXX      XXX

2、XXX            XXX           XXX             XXX      XXX

六、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體股東簽字（或蓋章）：XXX、XXX

XXX年XXX月XXX日