本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。

原股東成員：XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX共代表100%表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：無(wú)

新股東成員：XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX共代表100 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東：五

會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議：

一、公司原股東XXX愿意出讓其持有本公司XXX萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本XXX萬(wàn)元的XXX %股權(quán)出讓給新股東XXX，獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由XXX、XXX雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、其他股東XXX、XXX同意放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)原股東XXX在本公司的股權(quán)。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由XXX、XXX組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

    股東姓名    身份證號(hào)碼   出資數(shù)額（萬(wàn)元）   出資方式    出資比例

1、XXX          XXX          XXX              XXX        XXX

2、XXX          XXX          XXX              XXX        XXX

四、股東會(huì)決定免去XXX在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去XXX經(jīng)理職務(wù)，免去XXX在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命XXX為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命XXX為經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去XXX在本公司的秘書(shū)職務(wù)，聘用XXX為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第33條所指人員。

六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東XXX、XXX在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東XXX、XXX繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字（或蓋章）：XXX、XXX       全體新股東簽字（或蓋章）：XXX、XXX

XXX年XXX月XXX日