本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，出席會(huì)議股東：XXX、XXX共代表XXX%表決權(quán)，股東符合法定人數(shù)，會(huì)議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議決定：

一、根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》等規(guī)定，制定公司章程。

二、股東XXX、XXX決定出資成立珠海市XXX有限公司，公司注冊(cè)資本XXX萬元。其中股東XXX以貨幣（或?qū)嵨铩⑼恋厥褂脵?quán)等）出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XXX%，股東XXX以貨幣（或?qū)嵨铩⑼恋厥褂脵?quán)等）出資XXX萬元，占注冊(cè)資本XXX%，公司的盈虧由全體股東以其認(rèn)繳出資額為限承擔(dān)責(zé)任。

三、公司股東會(huì)由XXX、XXX組成。公司設(shè)董事會(huì)，成員XXX人，分別是：XXX、XXX、XXX；設(shè)董事長1人，由XXX擔(dān)任董事長及法定代表人；設(shè)經(jīng)理1人，由XXX擔(dān)任；設(shè)監(jiān)事1人，由XXX擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。

四、設(shè)公司秘書，由XXX擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第33條所指人員，符合任職條件。

股東簽字或蓋章：XXX、XXX

XXX年XXX月XXX日